Дело еще одного «черного банкира» из КБР направлено в суд
По информации надзорного ведомства, подозреваемая участвовала в организованной преступной группе, которая в период с 2016 по 2017 годы осуществляла незаконную банковскую деятельность. Злоумышленниками заключались фиктивные договоры на перевод денежных средств, которые, в свою очередь, поступали на счета подконтрольных организаций. После эти средства обналичивались или переводились на другие банковские счета. За этот год преступной группе удалось заработать на незаконной деятельности более 16 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.
Вместе с тем, в отношении трех других участников незаконной банковской деятельности уголовные дела уже переданы в суд для рассмотрения.